Corso Titolare Effettivo
Il corso Titolare effettivo è rivolto a tutti i soggetti che nell’ambito degli obblighi di antiriciclaggio sono tenuti ad effettuare l’adeguata verifica dei propri clienti costituiti in forma di società o di altra entità giuridica, accertandone non solo la titolarità formale, ma anche quella effettiva, sulla base dei criteri indicati dalla normativa antiriciclaggio per le diverse fattispecie.
DESTINATARI
I destinatari principali del corso sono:
- gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti e gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio tenuti ad effettuare l’adeguata verifica della clientela;
- gli amministratori di imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini che sono obbligati a comunicare la propria titolarità effettiva alle Sezioni del Registro delle imprese;
- gli amministratori e agli altri soggetti sui quali ricade la responsabilità di effettuare le comunicazioni antiriciclaggio.
COSA COMPRENDE IL CORSO
Il Corso “Titolare effettivo”, è formato da 2 ore di formazione e-learning.
- 2 ore di formazione in e-learning (per studiare in tutta comodità da pc, tablet o cellulare)
- Video lezioni, test intermedi e test finale di verifica
- Accesso libero alla piattaforma e ai materiali (puoi accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- Assistenza continua e interattiva (attraverso la chat dedicata sul sito, oppure tramite email, telefono)
- Attestato di formazione professionale rilasciato automaticamente via email al temine del corso
COME PROCEDERE ALL’ACQUISTO
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COME RICEVERE ASSISTENZA
Per maggiori informazioni sul corso e per conoscere le possibilità personalizzazione inviare una richiesta via e-mail a [email protected]